ضبط متهم وشقيقته في غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه بالجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، يقيمان بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط الأول الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات وفق لبيان وزارة الداخلية، عن قيام المتهم الأول بالاستعانة بشقيقته في محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن تأسيس الأنشطة التجارية أو شراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء حقيقتها ومصدرها غير المشروع.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.